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来源:壹图网

联璧金融案实控人顾国平等公开受审, 涉案金额超830亿元

2021-02-05
上市公司
联璧金融曾被称为国内“四大高返平台”之一,其他3家分别是钱宝、雅堂金融和唐小僧。

【猎云网(微信:ilieyun)北京】2月5日报道

2021年2月4日、5日,上海市第一中级人民法院对被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。

顾国平等人正是联璧金融案中的关键人物,联璧金融曾被称为国内“四大高返平台”之一,其他3家分别是钱宝、雅堂金融和唐小僧。

据悉,联璧金融于2018年6月21日被上海市公安局松江分局立案。经警方调查,联璧金融未经有关部门批准,设立联璧金融线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,进行非法募集资金。

公诉机关指控称,2015年7月至2018年6月,顾国平、侬锦通过联璧金融,与斐讯公司合作推出购买斐讯公司产品并注册联璧金融APP会员可获全额返还的“0元购”活动,并指使陈雨、王晶晶组织设计虚假资产包或定向投资项目等各类理财产品,承诺保本付息和高额利息,诱骗社会公众在APP上投资购买。朱军、张冀敏则分别参与了钱款转移、系统维护等行为。

2017年5月,顾国平还收购了华夏万家公司,并自同年9月起至2018年8月,擅自以斐讯公司名义与华夏万家公司合作推出“0元购”活动,采用同样手段诱骗社会公众在华夏万家金服APP上购买理财产品,非法募集资金,并指使朱军非法转移钱款。

公诉机关披露,本案涉案金额共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。集资钱款被用于兑付投资人本息,支付运营费用、货款及归还债务等。

公诉机关认为,被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。庭审中,公诉机关出示了相关证据。辩护人针对被告人的行为性质、犯罪数额、主从犯、自首情节的认定等问题发表了相应意见。

据悉,合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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