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美国证券交易委员会首次起诉两家ICO模式公司:涉嫌诈骗

2017-10-02
SEC除了要求这两家公司退还所筹集的基金,还要求它们支付罚款。

【猎云网(微信号:ilieyun)】10月2日报道 (编译:叶展盛)

美国证券交易委员会(SEC)将首次对采用ICO这种筹资模式的公司提起诉讼。

相关新闻表示,这家美国证券监管机构起诉了两家公司及其创始人——Maksim Zaslavskiy,声称他违反了联邦证券法的反欺诈及注册条款。

该诉讼表示,Zaslavskiy以并不存在的资产去支撑两笔加密货币交易,分别为Diamond Reserve Club World以及REcoin Group Foundation两家公司筹资。

SEC表示,REcoin表示自己ICO筹集的资金主要用于投资房地产,Zaslavskiy告诉投资人REcoin拥有“一批律师、专家、经纪人和会计”。但SEC表示,其实他并没有雇佣任何专业人员。

根据Zaslavskiy的描述以及他于9月11日在一个比特币论坛上发表的言论,DRC World是政府开始“介入调查”REcoin后才成立的。

SEC表示,DRC World将自己描述成一家投资钻石的公司,并会为投资人提供折扣产品,但实际上这家公司并没有投资任何钻石,也没有任何的业务运营。

根据布鲁克林法院的紧急法令,这些公司以及Zaslavskiy的资产都已经被冻结。

总的来说,这次SEC的举措意味着这家机构开始更加关注ICO这块陌生的领域。本周初,这家监管机构声称建立了两个新的部门专注于网络犯罪(主要针对分布式账本技术和ICO),以保护那些小型的投资人。

SEC除了要求这两家公司退还所筹集的基金,还要求它们支付罚款。同时它试图禁止Zaslavskiy将来参与任何数字证券筹资活动。

目前调查还仍在进行中。

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